1. Введение
NEXA CAPITAL строго придерживается международных стандартов противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT).
Данная политика описывает меры, принимаемые для предотвращения использования платформы в незаконных целях.
2. Идентификация клиентов (KYC)
Мы проводим проверку личности пользователей, которая может включать:
• Предоставление документа, удостоверяющего личность
• Подтверждение адреса проживания
• Проверку источника средств
• Дополнительную верификацию при необходимости
3. Мониторинг транзакций
Мы осуществляем постоянный мониторинг транзакций для выявления:
• Подозрительных операций
• Необычных паттернов активности
• Транзакций с высоким риском
• Связей с санкционными списками
4. Оценка рисков
Каждый пользователь проходит оценку рисков на основе:
• Географического расположения
• Объёма транзакций
• Типа деятельности
• Истории взаимодействия с платформой
5. Запрещённые юрисдикции
Мы не предоставляем услуги резидентам стран, находящихся под международными санкциями, включая, но не ограничиваясь:
• КНДР
• Иран
• Другие страны согласно актуальным санкционным спискам
6. Сообщения о подозрительной деятельности
При обнаружении подозрительной активности мы:
• Приостанавливаем операции по аккаунту
• Проводим внутреннее расследование
• Сообщаем в соответствующие органы при необходимости
• Сохраняем всю относящуюся к делу документацию
7. Хранение записей
Мы сохраняем записи о транзакциях и идентификационные документы в течение минимум 5 лет после завершения деловых отношений.
8. Обучение персонала
Все сотрудники проходят регулярное обучение по вопросам AML/CFT для обеспечения соблюдения политики.